资金归零，交易所跑路，币圈骗局开始最后的收获……

文字 |比萨林格

2019年，随着模型币和资金盘的流动，众多新交易所强势崛起。

它们相互寄生利用，成为2019年币圈最抢眼的存在，吸金无数。

然而，一盛一败。现在，在重重监管压力下，模型币和资本市场纷纷崩盘。很多交易所都选择了逃跑，甚至有人被抓。

剩下的交易所正在努力清理自己。但是他们习惯了快速赚钱，他们真的能彻底洗手吗？

01币价归零

12月22日，在交易所全币网上线11天的模型币BABA突然崩盘。

BABA 在半小时内跌幅高达 96%。许多投资者损失惨重。

BABA币价走势

其实这种情况早有伏笔。

“15日开始，阿里巴巴K线走势明显异常。它每天都上升一点，并固定在早上 0:00。”投资人陈志伟告诉某区块链，“这是一个非常典型的‘推土机模式’。”

“完美的收获！” BABA币崩盘后，有媒体惊呼。

谁是 BABA 代币的幕后黑手？

8月14日，BABA币合约创建并正式诞生。但早在8月12日，漫币网就宣布BABA即将上线。

为什么漫比网能够预测未来？原因很简单。 BABA很可能是由漫币网指挥实施的发币骗局。

区块链信息显示，BABA发行后，有1000万个Token被转移到一个后缀为“4e1f”的地址。

之后，该地址向以“9dff”结尾的地址转移了998万个代币。

而这个9dff地址属于满币网平台币CONI的创建者——这是满币网的官方地址。

“9dff”地址为漫币官方地址

从现在开始，BABA的交易员已经一目了然了。

漫币网的突如其来的大刀让一大批投资者措手不及。在此之前，漫币网已经与Air Coin、Capital Disk一起为用户进行了多轮收获。

MXM是最典型的一种。

MXM作为币圈最早的资金盘项目之一，于2018年上线。

根据其规则，用户只要购买MXM，就可以获得不同等级“矿机”的使用权，并获得挖矿收益。

此外，MXM还支持投资者通过拉人头获取“三代链”动态收益。静态和动态年化收益之和高达788%。

这是一个高度控制的基金项目。 MXM的大部分代币都由项目方控制，价格波动也是如此。

今年 4 月，MXM 暴跌，现在它的价格已经下跌了 92.7%。

神奇的是，在MXM之后，MXM项目方推出了新币DDAM，模仿MXM，而且还在fullcoin网络上架。

经过一系列频繁的规则修改，DDAM的价格也开始跳水。今天，其币价较两个月前的高点下跌了 96.3%。

02 交易所逃跑

年末将至，监管逐步收紧，少数数字货币交易所完成了“最后一刀”。

近日，又一“超级马里奥”K线图在币圈流传。

RON币价K线图

这个叫RON的数字货币价格先是像推土机一样稳步攀升，然后瞬间跳水，价格从0.$7跌至0.$13，跌幅高达81.4%。

一项区块链调查发现，RON是今年7月推出的Ronance发行的平台币。

10月14日至12月2日的49天里，RON只涨不跌，币价上涨118%。随后，其币价一夜暴跌，迅速成为“币红”。

融安交易所给出跳水的理由是有用户恶意套利砸市，平台各项业务正常，运行顺利。

“但是币圈的玩家都知道，这样的说辞只是交易所的套路，其实他们早就跑了。”资深币圈玩家薛平说。

“从K线可以看出，这是一次蓄谋已久的收获。”他指出，“这个交易所，甚至它的名字都在与币安擦肩而过。”

除了“只涨不跌”的平台币外，融安交易所还推出了活期存款和定期存款两项“理财”服务来吸引投资者。

以普通宝为例，该产品以每期为单位购买，订阅成功后立即锁定，期末自动解锁。年化利率高达30%-42%。

融安交易所网站截图

“普通的数字货币理财根本达不到这个收入。交易所的目的很简单，就是让投资者存钱。”薛平告诉某区块链。

除了融安交易所，近期太阳交易所（SUNEX）也陷入了失控风暴。

官方公告显示，交易所于2019年12月12日上线，主要特色是类似于牛顿交易所的“解封区”玩法。 （详情请看《43天成为全球第二大交易所的牛顿背后有资金陷阱？》）

畅通区的玩法是什么？

解锁区由牛顿交易所首创。用户可以将自己的数字货币转移到解封区，币价瞬间涨10倍。

但是，用户不能在畅通区域自由交易资产。只有在畅通区域刷单，即反复买卖，才能解冻存币。

用户写单时，挂单的价格由系统控制，必须高于买入价。结果，解封区的币价只能涨不能跌。

但是一旦没有新的韭菜接手，整个畅通区域模式就会彻底崩溃。

太阳交易所开市第二天币圈崩盘前的预兆，第一枚9GB币在其解封区上线。

“9GB号称是区块链云存储项目，估值10亿，但没有任何实际应用，只是一枚空气币。”数字货币投资人汪洋告诉某区块链。

截至目前，9GB已在Sun交易所上线12天——前10天，币价一路上涨；在过去的两天里，它已经停止了。

“目前还没有9GB的交易量，12小时内的交易量不到500，已经被一些投资者套住了。”汪洋说。

可以预见，太阳交易所就在不远处。

03 洗钱和关闭网络

其实，面对监管，大部分资金交易平台都不敢直接“跑路”。不宣告崩盘，为用户留下一线希望的“软跑”，成为交易者的共同选择。

但是，这只是他们拖延时间的一种方式。

近日，有投资者向某区块链爆料，数字货币交易所Bitgogo发布公告，宣布将冻结用户资产180天。

官方资料显示，该交易所成立于2017年，前身为香港Bitgogo交易所，2018年更名为Bitgogo。

平台推出了包括DPT在内的一系列空气币，给投资者造成重大损失，网上仍有投资者维权。

近期Bitgogo公告称，为保障用户资产安全，平台将冻结用户资产（包括BTC、ETH、EOS、USDT）180天，并给予20%年化收益。 180天后，交易所解冻资产，赎回理财收益。

Bitgogo公告

“平台在不通知我们的情况下冻结了我们的资产，这与抢劫无异。” Bitgogo用户王宇告诉某区块链，“至于180天后能不能解冻，没人知道。”

“Bitgogo和链上技术一样，是由杜军的节点资本投资的，前段时间链上的科技公司被注销了，现在Bitgogo好像要跑路了。”王宇说。

除了Bitgogo，2019年交易所的“黑马”BiKi和抹茶都忙着给自己洗白。

11月11日，BiKi发布公告，宣布部分不符合标准的币被退市，未来还会有更多的币被退市。此外，BiKi还表示已成立行业研究所和上市监管委员会。

抹茶还紧急宣布了一系列基金和传销的退市。此外，抹茶还拿到了爱沙尼亚的贸易经营许可证，打算自己清理。

然而，一项区块链调查发现，截至 12 月 25 日，BiKi 和抹茶交易所仍然充斥着大量资金和传销。

例如，在BiKi交易所创新区，VDS、CXC等知名基金项目依然活跃。

BiKi 网站截图

在抹茶交易所，VDS、CXC已经下架，但VIDY、VBT等传销币依然存在。

面对真正的金钱收益，交易所要收拾干净并不容易。

警方已经开始针对资金交易所关闭网络。

近日币圈崩盘前的预兆，有消息称，该基金项目项目的壳牌国际交易商在江苏靖江被警方控制。一条区块链叫靖江城西派出所，确认消息属实。

一位壳牌国际投资人告诉某区块链，得知上述消息后，各投资团体开始号召群友整理资料，报案，“只有报案，才有希望。把你的损失拿回来。”

强力监管后，币圈再次掀起一波逃跑潮。

首先资本市场跑路了，现在交易所和空气币也紧急收割离开。

2020年，币圈会变干净吗？

*本文中的部分受访者为化名。