比特币OTC银行卡被冻结怎么办？

首先需要说明的是：场外交易泛指在交易所以外的所有渠道买卖加密数字货币。 比如我们在微信群和电报群里买卖比特币，通过场外经纪人和中介进行比特币交易，包括交易所OTC交易，也是场外交易的一部分。

从上图不难发现，场外交易的范围很广，交易量巨大，而且在一定程度上不透明，不受公众关注。

例如，很多投资者会在微信群、QQ群、电报群中与好友进行交易，或者通过场外中介机构、场外经纪商进行交易，通过交易所场外交易，甚至线下面对面交易，这被视为场外交易。

其中一个比较容易出现的问题是，通过微信、QQ、Telegram等电信网络进行的加密货币交易，由于与电信诈骗、赌博等犯罪活动多有关联，是犯罪的重灾区。

比如在QQ、微信、电报群里，就会出现各种承诺“超高”回报的匿名USDT收/出口人。 通常一个U差几毛钱，让你帮他们实名买U。 这种名单一定不能接受。 接机（不能碰各种U跑分平台），用你的实名信息帮他们交易，等着被冻卡调查。 这种交易有很大概率收到一手黑钱。

一般来说，黑钱的来源大多来自几个渠道：谣言、非吸纳、电子诈骗，而这些人现在都知道如何使用数字货币洗钱。 这几种黑钱的共同特点是：受害人多，遍布全球。 面积很广。 相关黑钱一旦流入交易所场外交易区，将造成大面积冻卡。

而且，交易所场外交易区存在资金跨平台套利现象，极易发生交叉感染。 例如，交易所的场外交易区就像一个零售和批发市场。 流动性和深度越好，商户越多，币价可能会略低于其他平台。 高卖低买是人的天性，所以当用户在A平台高价卖币，然后在B平台低价买币，这时候两个平台的钱可能会交叉。 问题是到了B平台，就会导致B平台的用户冻结。

比如前段时间网上流传的OTC商户被冻结卡的图片，据说部分商户收到电信诈骗的黑钱，流入交易所OTC区 ，导致更多交易者被动冻结他们的卡。

这是交叉感染。 即使有少量黑钱进入交易所场外交易区，相关交易者也大概率会被冻卡。

不过，冻结卡并不可怕。 警方在监控黑钱的流向时，会冻结这条资金链上的所有账户。 我们不想被冻住，就要提前规避，尽量不要触发这些被冻住的情况。 如果卡真的被冻结了，一段时间内还会出现这种情况比特币资金冻结怎么办，大家不要恐慌比特币资金冻结怎么办，更不要利用这种现象上网造谣。